Органы управления и контроля

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Распоряжением № 355-р от 29 июня 2017 г. Федерального Агентства по управлению Государственным имуществом избран совет директоров АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» в следующем составе:

  • Корсунов Павел Юрьевич - профессиональный поверенный;
  • Киселев Василий Николаевич - профессиональный поверенный;
  • Кузнецов Михаил Евгеньевич - профессиональный поверенный;
  • Никитина Екатерина Сергеевна - профессиональный поверенный;
  • Сниккарс Павел Николаевич - директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
  • Скулкин Вячеслав Сергеевич - заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
  • Емельянов Василий Сергеевич - заместитель начальника Управления организаций промышленного комплекса Росимущества.

Работа Совета директоров Общества регулируется Положением о Совете директоров АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», утвержденным Решением Федерального агентства по управлению государственным имуществом №158-р от 15.03.2010 г.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

В соответствии с Распоряжением № 355-р от 29 июня 2017 г. Федерального Агентства по управлению Государственным имуществом избрана ревизионная комиссия АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» в следующем составе:

  • Семенов Михаил Львович - независимый эксперт;
  • Терехов Алексей Владимирович - независимый эксперт;
  • Дудченко Анна Леонидовна - независимый эксперт.

Работа Ревизионной комиссии Общества регулируется Положением о Ревизионной комиссии АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2015 г. № 511-р.

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

В настоящее время при Совете директоров функционирует 3 комитета:

  • Комитет по кадрам и вознаграждениям
  • Комитет по стратегии
  • Комитет по аудиту

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям:

  • Никитина Екатерина Сергеевна – председатель Комитета, советник президента ПАО «Транснефть» (независимый директор);
  • Кузнецов Михаил Евгеньевич – исполнительный директор СРО НАКД;
  • Петриева Юлия Владимировна – ведущий специалист отдела по работе с ключевыми клиентами ООО «СУЭСК».

К компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям относятся следующие вопросы:

  • Рекомендации Совету директоров в отношении политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа и руководства Общества. Надзор за её внедрением и реализацией, ежегодное рассмотрение и уточнение соответствующих положений по вознаграждению.
  • Разработка системы ключевых показателей эффективности (далее по тексту - КПЭ) деятельности Общества для рекомендаций Совету директоров.
  • Разработка Положения о вознаграждении руководства Общества (генерального директора и т.д.).
  • Проведение оценки работы исполнительного органа Общества, анализа выполнения КПЭ и, на основе этого, выработка рекомендаций Совету директоров по размеру вознаграждений, выплачиваемых исполнительному органу.
  • Организация ежегодного проведения оценки деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров Общества.
  • Анализ информации представляемой членами Совета Директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства, Уставом Общества и внутренними документами Общества, в пределах функций Комитета.
  • Рекомендации совету директоров для представления генерального директора Общества к государственным наградам за особые трудовые заслуги.
  • Рекомендации Совету директоров по утверждению настоящего Положения и внесению в него изменений.
  • Предоставление Совету директоров Общества рекомендаций (заключений) по иным отдельным вопросам в рамках своей компетенции.

Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям установлены и регулируются Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».

Комитет по стратегии и инвестициям при Совете директоров

Состав Комитета по стратегии и инвестициям:

  • Скулкин Вячеслав Сергеевич – председатель Комитета, заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики России;
  • Корсунов Павел Юрьевич – заместитель правления ПАО ФСК «ЕЭС»;
  • Киселев Василий Николаевич – директор Ассоциации «Сообщество потребителей энергии»;
  • Киселев Илья Леонидович – заместитель генерального директора АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»;
  • Денисов Дмитрий Геннадьевич – технический директор ООО «Ре-Форс».

К компетенции Комитета по стратегии и инвестициям относятся следующие вопросы:

  • Формирование Стратегии развития Общества;
  • Определение стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества, определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  • Определение и корректировка ключевых предположений для включения в Бизнес-план (Бюджет) Общества;
  • Мониторинг исполнения утвержденной Советом директоров Стратегии развития Общества;
  • Рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров для принятия решений о реализации инвестиционных проектов, определение основных параметров и источников финансирования данных инвестиционных проектов;
  • Принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;
  • Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  • Определение программ и бюджетов проектов в социальной сфере;
  • По решению Совета директоров Общества Комитету может быть поручено рассмотрение иных вопросов.

Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по стратегии установлены и регулируются Положением о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».

Комитет по аудиту при Совете директоров

Состав Комитета по аудиту:

  • Кузнецов Михаил Евгеньевич – председатель Комитета, исполнительный директор СРО НАКД;
  • Никитина Екатерина Сергеевна – советника президента ПАО «Транснефть»(независимый директор);
  • Емельянов Василий Сергеевич – заместитель начальника Управления организаций промышленного комплекса Росимущества.

К компетенции Комитета по аудиту относятся следующие вопросы:

  • Предварительное рассмотрение и контроль (надзор) над обеспечением полноты, точности и достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
  • Проведение анализа существенных аспектов и изменений учетной политики Общества.
  • Участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в
  • отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  • Анализ соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности
  • законодательству и нормативным требованиям к раскрытию финансовой
  • информации.
  • Общий надзор за организацией и проведением внешнего аудита Общества и взаимодействие с внешним аудитором.
  • Участие в согласовании конкурсной документации для проведения открытого конкурса по выбору внешнего аудитора.
  • Оценка качества выполнения аудиторской проверки и эффективности процесса внешнего аудита, рассмотрение заключений внешнего аудитора.
  • Рекомендации совету директоров по размеру вознаграждения внешнего аудитора, определенному по итогам проведения открытого конкурса по выбору внешнего аудитора.
  • Осуществление контроля за надежностью и эффективностью систем управления рисками и внутреннего контроля, практики корпоративного управления Общества. Рассмотрение результатов оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.
  • Рассмотрение, до определения Советом директоров Общества, подходов к организации систем управления рисками и внутреннего контроля, анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.
  • Анализ перечня и структуры рисков Общества и мероприятий по управлению существенными рисками.
  • Оценка, мониторинг и управление рисками, связанными с подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
  • Рассмотрение заключений внешнего и внутреннего аудита.
  • Рассмотрение вопросов, относящихся к процедурам обеспечения Обществом соблюдения требований законодательства.
  • Обсуждение потенциальных нарушений Обществом законодательства.
  • Анализ вопросов управления конфликтом интересов.
  • Анализ эффективности программ, направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства в части противодействия коррупции.
  • Взаимодействие со службой внутреннего аудита.
  • Контроль отчетности Общества по закупочной деятельности.
  • Контроль эффективности проведения Обществом закупочной деятельности.
  • Контроль и совершенствование планирования закупочной деятельности Общества.
  • Предоставление Совету директоров, не реже одного раза в год, отчетов о деятельности Комитета.
  • Иные вопросы по поручению Совета директоров, относящиеся к компетенции Совета директоров.

Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по стратегии установлены и регулируются Положением о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».