Органы управления и контроля

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Распоряжением № 528-р от 30 июня 2016 г. Федерального Агентства по управлению Государственным имуществом избран совет директоров АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» в следующем составе:

  • Беловицкий Виталий Александрович - генеральный директор АО «Институт «Энергосетьпроект» (профессиональный поверенный);
  • Никитина Екатерина Сергеевна - советник президента, директор департамента корпоративного управления ОАО «АК «Транснефть» (независимый директор);
  • Зубакин Василий Александрович - заместитель начальника Главного управления энергетики ПАО «Лукойл» (профессиональный поверенный);
  • Домнич Виталий Анатольевич - начальник отдела Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России;
  • Сниккарс Павел Николаевич - директор департамента Минэнерго России;
  • Мамин Виктор Викторович - директор Департамента Минэнерго России;
  • Серегин Андрей Игоревич - заместитель начальника управления Росимущества.

Работа Совета директоров Общества регулируется Положением о Совете директоров АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», утвержденным Решением Федерального агентства по управлению государственным имуществом №158-р от 15.03.2010 г.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

В соответствии с Распоряжением № 528-р от 30 июня 2016 г. Федерального Агентства по управлению Государственным имуществом избрана ревизионная комиссия АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» в следующем составе:

  • Печурин Андрей Александрович - директор НП «Профессиональное сообщество директоров «Директориум» (независимый эксперт);
  • Терехов Алексей Владимирович - руководитель направления обеспечения экономической безопасности филиал ОАО «МРСК Юга» -«Астраханьэнерго» (независимый эксперт);
  • Лопаткин Константин Игоревич - консультант отдела управления Росимущества.

Работа Ревизионной комиссии Общества регулируется Положением о Ревизионной комиссии АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2015 г. № 511-р.

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

В настоящее время при Совете директоров функционирует 3 комитета:

  • Комитет по кадрам и вознаграждениям
  • Комитет по стратегии
  • Комитет по аудиту

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям:

  • Никитина Екатерина Сергеевна – председатель Комитета, советник президента ПАО «Транснефть» (независимый директор);
  • Серегин Андрей Игоревич – заместитель начальника Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества;
  • Мамин Виктор Викторович – Директор Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации.

К компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям относятся следующие вопросы:

  • Рекомендации Совету директоров в отношении политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа и руководства Общества. Надзор за её внедрением и реализацией, ежегодное рассмотрение и уточнение соответствующих положений по вознаграждению.
  • Разработка системы ключевых показателей эффективности (далее по тексту - КПЭ) деятельности Общества для рекомендаций Совету директоров.
  • Разработка Положения о вознаграждении руководства Общества (генерального директора и т.д.).
  • Проведение оценки работы исполнительного органа Общества, анализа выполнения КПЭ и, на основе этого, выработка рекомендаций Совету директоров по размеру вознаграждений, выплачиваемых исполнительному органу.
  • Организация ежегодного проведения оценки деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров Общества.
  • Анализ информации представляемой членами Совета Директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства, Уставом Общества и внутренними документами Общества, в пределах функций Комитета.
  • Рекомендации совету директоров для представления генерального директора Общества к государственным наградам за особые трудовые заслуги.
  • Рекомендации Совету директоров по утверждению настоящего Положения и внесению в него изменений.
  • Предоставление Совету директоров Общества рекомендаций (заключений) по иным отдельным вопросам в рамках своей компетенции.

Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям установлены и регулируются Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».

Комитет по стратегии и инвестициям при Совете директоров

Состав Комитета по стратегии и инвестициям:

  • Мамин Виктор Викторович – председатель Комитета, Директор Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации;
  • Скулкин Вячеслав Сергеевич – заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики России;
  • Домнич Виталий Анатольевич – начальник отдела Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России;
  • Беловицкий Виталий Александрович – генеральный директор АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»;
  • Зубакин Василий Александрович – начальник Департамента координации энергосбытовой и операционной деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ».

К компетенции Комитета по стратегии и инвестициям относятся следующие вопросы:

  • Формирование Стратегии развития Общества;
  • Определение стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества, определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  • Определение и корректировка ключевых предположений для включения в Бизнес-план (Бюджет) Общества;
  • Мониторинг исполнения утвержденной Советом директоров Стратегии развития Общества;
  • Рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров для принятия решений о реализации инвестиционных проектов, определение основных параметров и источников финансирования данных инвестиционных проектов;
  • Принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;
  • Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  • Определение программ и бюджетов проектов в социальной сфере;
  • По решению Совета директоров Общества Комитету может быть поручено рассмотрение иных вопросов.

Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по стратегии установлены и регулируются Положением о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».

Комитет по аудиту при Совете директоров

Состав Комитета по аудиту:

  • Серегин Андрей Игоревич – председатель Комитета, заместитель начальника Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества;
  • Никитина Екатерина Сергеевна – советника президента ПАО «Транснефть»(независимый директор);
  • Домнич Виталий Анатольевич – начальник отдела Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России.

К компетенции Комитета по аудиту относятся следующие вопросы:

  • Предварительное рассмотрение и контроль (надзор) над обеспечением полноты, точности и достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
  • Проведение анализа существенных аспектов и изменений учетной политики Общества.
  • Участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в
  • отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  • Анализ соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности
  • законодательству и нормативным требованиям к раскрытию финансовой
  • информации.
  • Общий надзор за организацией и проведением внешнего аудита Общества и взаимодействие с внешним аудитором.
  • Участие в согласовании конкурсной документации для проведения открытого конкурса по выбору внешнего аудитора.
  • Оценка качества выполнения аудиторской проверки и эффективности процесса внешнего аудита, рассмотрение заключений внешнего аудитора.
  • Рекомендации совету директоров по размеру вознаграждения внешнего аудитора, определенному по итогам проведения открытого конкурса по выбору внешнего аудитора.
  • Осуществление контроля за надежностью и эффективностью систем управления рисками и внутреннего контроля, практики корпоративного управления Общества. Рассмотрение результатов оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.
  • Рассмотрение, до определения Советом директоров Общества, подходов к организации систем управления рисками и внутреннего контроля, анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.
  • Анализ перечня и структуры рисков Общества и мероприятий по управлению существенными рисками.
  • Оценка, мониторинг и управление рисками, связанными с подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
  • Рассмотрение заключений внешнего и внутреннего аудита.
  • Рассмотрение вопросов, относящихся к процедурам обеспечения Обществом соблюдения требований законодательства.
  • Обсуждение потенциальных нарушений Обществом законодательства.
  • Анализ вопросов управления конфликтом интересов.
  • Анализ эффективности программ, направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства в части противодействия коррупции.
  • Взаимодействие со службой внутреннего аудита.
  • Контроль отчетности Общества по закупочной деятельности.
  • Контроль эффективности проведения Обществом закупочной деятельности.
  • Контроль и совершенствование планирования закупочной деятельности Общества.
  • Предоставление Совету директоров, не реже одного раза в год, отчетов о деятельности Комитета.
  • Иные вопросы по поручению Совета директоров, относящиеся к компетенции Совета директоров.

Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по стратегии установлены и регулируются Положением о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».